Ciudad de México.— La Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) decretó la intervención gerencial temporal de CIBanco e Intercam, luego de que el Departamento del Tesoro de Estados Unidos los señalara por presunto lavado de dinero vinculado al tráfico de opioides.
La CNBV explicó que la medida tiene como objetivo sustituir a los órganos administrativos y representantes legales de ambas instituciones, para proteger los derechos de los ahorradores y clientes, ante el impacto potencial de las sanciones estadounidenses.
El Buró de Control de Delitos Financieros (FinCEN) emitió órdenes de bloqueo contra CIBanco, Intercam y Vector Casa de Bolsa, acusándolos de facilitar operaciones financieras que habrían permitido a cárteles mexicanos lavar millones de dólares y adquirir precursores químicos utilizados en la producción de fentanilo.
Estas acciones forman parte de la Ley de Sanciones por Fentanilo y la Ley FEND Off Fentanyl, con las que el gobierno de EE.UU. busca frenar el tráfico de drogas y el flujo de recursos ilícitos.